Integrarán una comitiva argentina que presentará avances en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo ante el organismo internacional.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el juez federal Ariel Lijo viajarán a París el próximo 15 de junio para participar de una presentación ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el marco del proceso de evaluación y seguimiento que el organismo realiza sobre la Argentina.

Ambos formarán parte de una delegación integrada por especialistas de distintas áreas legales y financieras que expondrá los avances registrados en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Entre los integrantes confirmados también figura Juan Tomás Rodríguez Ponte, titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco).

Durante las reuniones, la representación argentina brindará detalles sobre las mejoras implementadas en los sistemas de control y prevención, además de informar sobre la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos y las acciones impulsadas por el Poder Judicial para incrementar las condenas vinculadas a delitos de lavado de dinero.

El GAFI es un organismo intergubernamental encargado de establecer estándares internacionales para proteger el sistema financiero global frente al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Sus recomendaciones son utilizadas como referencia por los países miembros para adecuar sus normativas y mecanismos de control.

La misión oficial se extenderá entre el 15 y el 19 de junio. La participación de Lijo generó comentarios en ámbitos políticos y judiciales debido a que el magistrado interviene en expedientes que involucran a funcionarios del gobierno nacional, entre ellos investigaciones que alcanzan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.