Fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a reunir testimonios sobre contratos comerciales y movimientos de fondos vinculados a la entidad que preside Claudio «Chiqui» Tapia. La pesquisa se desarrolla bajo jurisdicción estadounidense.
Fiscales federales y agentes del FBI iniciaron en Estados Unidos una investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una causa que busca determinar si existieron maniobras de lavado de activos y fraude bancario relacionadas con contratos comerciales internacionales.
La pesquisa, encabezada por los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, pone el foco en la empresa TourProdEnter LLC y en su participación en el movimiento de cientos de millones de dólares vinculados a acuerdos comerciales de la AFA. El objetivo es establecer si se cometieron delitos bajo jurisdicción estadounidense.
Como parte de la investigación, los funcionarios analizan convocar a declarar a exintegrantes del gobierno argentino que hayan tenido acceso a información sobre las operaciones de la entidad o funciones de control vinculadas a esas actividades. Además, acordaron citar al empresario Guillermo Tofoni, quien denunció el esquema financiero utilizado para administrar los contratos bajo sospecha.
La principal hipótesis sostiene que TourProdEnter LLC habría actuado como agente de cobro de los convenios comerciales firmados por la AFA con patrocinadores y otras compañías. En ese marco, los investigadores intentan reconstruir el recorrido de los fondos dentro del sistema financiero de Estados Unidos.
De acuerdo con la documentación reunida, la firma habría movilizado al menos 260 millones de dólares a través de cuentas en cinco bancos estadounidenses y transferido otros 57 millones de dólares a distintas sociedades sin que, hasta el momento, se hubiera justificado el origen de esos fondos.
La investigación tuvo antecedentes en 2024, cuando el Ministerio de Seguridad argentino informó a autoridades estadounidenses sobre presuntas operaciones sospechosas vinculadas a la AFA. En ese momento no se abrió una causa penal por falta de evidencias, aunque la situación cambió entre fines del año pasado y comienzos de este año, dando lugar al inicio de la actual pesquisa.
