El juez pidió informes a aseguradoras, registros automotores y empresas de servicios por los vehículos y la vivienda investigada.

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky ordenó este martes nuevas medidas de prueba en la causa que investiga una finca ubicada en Pilar, presuntamente vinculada a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y hombre de confianza del presidente de esa entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, en un expediente por presunto lavado de dinero.

Según fuentes judiciales, el magistrado solicitó información a compañías aseguradoras, a la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRA) y a empresas de GPS y telepase, con el objetivo de identificar los vehículos que se encontraban en la vivienda.

Además, el juez requirió datos a empresas de servicios de Internet, cable y telefonía celular para determinar contrataciones y consumos asociados al inmueble bajo investigación.

La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 10 luego de que la Cámara Criminal y Correccional Federal resolviera que ese fuero debe continuar con la investigación por presunto lavado de activos.

El expediente involucra a Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, acusados de haber adquirido el inmueble de Pilar a través de la firma Real Central S.R.L., sin contar con respaldo económico suficiente para justificar la operación.

La Cámara consideró que los hechos encuadran, en principio, en el artículo 303 del Código Penal y que, al no existir elementos que justifiquen la intervención del fuero criminal federal, la investigación debe tramitar en la jurisdicción penal económica, especializada en delitos de orden económico y financiero.