Detuvieron a nueve integrantes de una organización que operaba a través de un corralón y empresas fantasma.

Nueve personas fueron detenidas en una serie de operativos realizados en el sur del Gran Buenos Aires, donde funcionaba una estructura dedicada a la evasión impositiva y al lavado de activos mediante un corralón de materiales en el corredor Canning–San Vicente. Todos los arrestados son argentinos y mayores de edad.

Los procedimientos incluyeron 32 allanamientos en Canning, San Vicente, Adrogué, Monte Grande y Avellaneda. Durante los operativos se clausuraron locales comerciales y se secuestraron 24 camiones, cinco autos particulares, dispositivos electrónicos, 456 mil dólares, 200 euros, 138 mil pesos y abundante documentación vinculada a la maniobra.

La investigación se inició en agosto, tras una denuncia de ARCA por maniobras tributarias irregulares. Según la pesquisa de la Policía Federal, el grupo económico utilizaba empresas fantasma integradas por personas sin capacidad patrimonial para simular operaciones comerciales y evadir impuestos.

Los investigadores detectaron además un crecimiento económico abrupto de los responsables del corralón y diferencias significativas entre los valores reales y los montos declarados en la venta de lotes de un emprendimiento inmobiliario en un barrio cerrado de la zona.

También se identificó una estación de servicio vinculada al grupo, operada por los investigados pero registrada a nombre de terceros. Las empresas ficticias habrían sido utilizadas para depositar grandes sumas en efectivo y realizar transferencias entre sí, con el fin de dar apariencia lícita al dinero.

Los procedimientos fueron supervisados por el Ministerio de Seguridad y la causa quedó a cargo de la Fiscalía Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, que sigue adelante con las medidas para determinar el alcance total de la organización.