Actualmente, existen más de 20 personas prófugas que cuentan con pedidos de captura tanto a nivel nacional como internacional. Las autoridades mantienen operativos de búsqueda para localizar a estos individuos y garantizar que respondan ante la justicia por su participación en las actividades ilícitas que se investigan. 

Una mega organización dedicada al juego ilegal en línea fue desarticulada tras 53 allanamientos realizados en distintas localidades del Conurbano bonaerense, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de San Luis. Los operativos concluyeron con 18 detenidos y más de 20 prófugos con pedidos de captura nacional e internacional. La banda se dedicaba a canalizar y blanquear fondos obtenidos de plataformas de apuestas clandestinas, operando un complejo esquema financiero para disimular la procedencia ilícita del dinero.

La investigación, iniciada en mayo de 2023 gracias a la información de un informante protegido, permitió confirmar la existencia de una estructura criminal jerarquizada encabezada por R.J.Z., que ofrecía juegos de azar online sin autorización estatal. La red operaba múltiples dominios web y redes sociales, y contaba con un círculo de confianza de ocho imputados y un segundo grupo de al menos 17 personas encargadas de ejecutar órdenes, administrar activos y reintegrarlos al mercado legal. La investigación también detectó posibles vínculos internacionales, con viajes a Panamá y República Dominicana.

Según el Ministerio Público Fiscal, la organización operaba fuera de cualquier regulación estatal y sin control tributario, generando ingresos mediante una red de “franqueros” y “cajeros” que vendían fichas, gestionaban usuarios y difundían las plataformas en WhatsApp, Telegram, Instagram y Facebook. Los fondos obtenidos eran canalizados a través de cuentas y billeteras digitales a nombre de testaferros, familiares o personas sin capacidad económica, lo que dificultaba su rastreo y permitía la ocultación de la titularidad real del dinero.

El sistema de lavado implementado incluía depósitos fraccionados conocidos como “pitufeo”, retiros en efectivo, compras de bienes registrables, adquisición de inmuebles, inversiones en criptomonedas y constitución de sociedades de fachada. Entre los bienes adquiridos se registraron más de 200 vehículos por unos 4 millones de dólares, 31 estructuras societarias con 471.290 dólares invertidos y 20 inmuebles en Virrey del Pino. Se estima que el dinero lavado podría superar los 7 millones de dólares y 17.000 millones de pesos.

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón y ejecutados por 340 efectivos de la Gendarmería Nacional, incluyendo unidades especializadas en delitos económicos y tecnológicos. Aunque se solicitaron 39 detenciones, solo 18 imputados fueron arrestados, quedando más de 20 prófugos con pedidos de captura nacional e internacional. Durante los procedimientos se secuestraron más de 60 vehículos, unos 120 millones de pesos, más de 20 mil dólares, dispositivos electrónicos y mercadería de la organización. La investigación estuvo dirigida por la Fiscalía Federal de Hurlingham, con la colaboración de PROCELAC y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes.