En caso de que los clientes no cumplieran con los pagos, la banda los intimidaba mediante amenazas directas e incluso los clasificaba utilizando un sistema de colores según su nivel de incumplimiento. Esta práctica generaba un clima de temor entre los deudores y les añadía presión psicológica para que abonaran las cuotas pendientes. 

Durante los allanamientos realizados en el marco de la investigación, se concretaron las detenciones de Francisco Gabriel Ruiz, líder de la banda; Gonzalo Ezequiel Rivera Mohamed y Ariel Santiago Segovia, organizadores; Agustín Nicolás Paglione, encargado de cobrar; Valentina Corbalán Valenzuela y Melanie Eileen Corbalán Valenzuela, cajeras; y Martina Jazmín Ott, administradora. Por otro lado, Nabor Alejandro Costas y Silvana Verónica Sánchez también fueron aprehendidos, mientras que Nicolás José Loza continúa prófugo.

Se determinó que Nazarena Ayelen Polestra, otra de las implicadas, ya se encuentra cumpliendo condena en la Unidad Penal N° 4 de Ezeiza del Servicio Penitenciario Federal. Durante los procedimientos, las autoridades secuestraron documentación relevante, dispositivos electrónicos que podrían aportar pruebas y un automóvil Renault 19 vinculado a las operaciones de la organización.

La causa, que está caratulada por asociación ilícita, usura, extorsión y amenazas, se encuentra bajo la investigación de la UFI de Boulogne y el Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro. Las acciones judiciales buscan desmantelar completamente la estructura de la banda y asegurar la detención de todos los implicados que aún permanecen prófugos.